سويسرا تحقق في تبييض أموال لحساب نظامي الأسد والقذافي

مفكرة الاسلام: أعلن المدعي الفدرالي السويسري اليوم الأحد أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقات في عمليات تبييض أموال لحساب النظام السوري والنظام الليبي السابق.

وقال المدعي الفدرالي في برقية لوكالة "فرانس برس": إن "وزارة العدل في الاتحاد تلقت بلاغات من مكتب الإبلاغ عن تبييض الأموال تتصل بليبيا وسوريا"، وأنه باشر التحقيق في قضية "تبييض أموال"، يستهدف "مواطنين سوريين وليبيين"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "ان زد زد ام تسونتاغ" أن هذه التحقيقات تتعلق بأرصدة للنظام السوري برئاسة بشار الأسد أودعت مصارف في غرب سويسرا، وأنها تجهل هوية الأشخاص القريبين من الأسد المستهدفين بالشكوى وكذلك حجم الأموال، أما بخصوص ليبيا، فإن التحقيق توسع ليشمل الاشتباه بالمشاركة في منظمة إجرامية، ويستهدف قريبين من الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال مكتب الإبلاغ عن تبييض الأموال في تقريره السنوي: "إن بلاغاته في هذا الشأن ازدادت بنسبة أربعين في المئة العام 2011، وبلغت قيمة تلك الأموال 3.3 مليارات فرنك سويسري (2.7 مليار يورو)"، ومن بين 1625 حالة تمت الإشارة إليها، هناك 135 حالة مرتبطة بليبيا وسوريا وتونس ومصر.

وكانت سويسرا قد شددت من عقوباتها ضد النظام السوري وفرضت عقوبات بحق أنيسة الأسد والدة الرئيس السوري وزوجته أسماء والعديد من أعضاء الحكومة، وضمت القائمة السويسرية السوداء أسماء 127 شخصًا و40 شركة وكيانًا، يحظر عليهم امتلاك أرصدة في سويسرا ودخول الأراضي السويسرية.